De lijst van sectoren waarvoor beperkingen gelden
Potentiële klanten mogen niet actief zijn in, eigendom zijn van andere entiteiten binnen deze rechtsgebieden, of geld sturen/ontvangen naar/vanuit de onderstaande rechtsgebieden:
Afghanistan, Wit-Rusland, Cuba, Iran, Irak, Libië, Noord-Korea, Russische Federatie, Zuid-Soedan, Syrië, Soedan.
De volgende industrieën worden niet geaccepteerd als Kapaga-klanten:
- Handel in cryptovaluta's of andere cryptogeldbedrijven (behalve betalingsgateways via Faster Payments in GBP)
- Anonieme of genummerde rekeningen, financiële diensten via shell bank
- Verwerking van contant geld en cheques: Verzilveren van cheques, innen van deposito's, overboeken van contant geld
- Financiële diensten
- Kredietherstel, schuldsanering
- Schuldinvordering, schuldregeling, incasso's
- Financiële piramide- of Ponzi-constructies
- Hawala
- Loterij, binaire opties, gokken en kansspelen, inclusief uitbetalingen
- Financiële instellingen (bv. MSB's, PSP's of EMI's enz.)
- Liefdadigheidsinstellingen zonder vergunning
- Vennootschappen gevormd uit aandelen aan toonder
- Elke sector die wordt erkend als een illegale bedrijfstak in zijn lokale jurisdictie
- Activiteiten gericht op het omzeilen van beveiligingscontroles (software of hardware)
- Illegale drugs en verdovende middelen
- Verkoop of distributie van gestolen goederen (inclusief digitale en virtuele goederen),
- nagemaakte goederen en schending van intellectuele eigendom, of items die in strijd zijn met
- individuele privacy (inclusief wraakporno)
- Alle producten die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid: tabak, e-sigaretten en e-liquid
- Een bedrijf exploiteren waarvoor een vergunning of speciale toestemming nodig is zonder een dergelijke vergunning te verkrijgen (i.e. ongereguleerde veilinghuizen)
- Productie van inhoud voor volwassenen of met geweld
- Productie of distributie van offensieve wapens: munitie, vuurwapens,
- explosieven, complexe wapens (i.e. geleide projectielen) of vergif
- Psychische diensten
- Verkoop, hosting, distributie, productie of promotie van aanstootgevend materiaal, waaronder materiaal dat aanzet tot rassenhaat of discriminatie op grond van geslacht, ras, godsdienst, nationale afkomst, fysieke vermogens, seksuele geaardheid of leeftijd
- Transacties met menselijke organen
- Gesanctioneerde personen en entiteiten
- Handelaren in edelmetalen en -stenen
