Lista branż objętych ograniczeniami
Potencjalni klienci nie mogą prowadzić działalności, być własnością innych podmiotów w tych jurysdykcjach ani wysyłać/otrzymywać pieniędzy do/z poniższych jurysdykcji:
Afganistan, Białoruś, Kuba, Iran, Irak, Libia, Korea Północna, Federacja Rosyjska, Sudan Południowy, Syria, Sudan.
Następujące branże nie będą akceptowane jako klienci Finom:
- Handel kryptowalutami lub inne rodzaje działalności związane z kryptowalutami (z wyjątkiem bramek płatniczych rozliczających się w GBP Faster Payments)
- Konta anonimowe lub numerowane, usługi finansowe w ramach bankowości wirtualnej
- Obsługa gotówki i czeków: realizacja czeków, przyjmowanie depozytów, transfer gotówki Usługi finansowe
- Naprawa historii kredytowej, restrukturyzacja zadłużenia
- Odzyskiwanie długów, rozliczanie długów, windykacja długów
- Piramidy finansowe lub schematy Ponziego
- Hawala
- Loteria, opcje binarne, hazard i gry, w tym wypłaty
- Instytucje finansowe (np. MSB, PSP lub EMI itp.)
- Organizacje charytatywne bez licencji
- Spółki utworzone z udziałów na okaziciela
- Każda branża uznana za nielegalną w lokalnej jurysdykcji
- Działania mające na celu obejście zabezpieczeń (oprogramowania lub sprzętu)
- Nielegalne narkotyki i środki odurzające
- Sprzedaż lub dystrybucja skradzionych towarów (w tym towarów cyfrowych i wirtualnych), towarów podrobionych i naruszających własność intelektualną lub przedmiotów naruszających prywatność (w tym treści typu revenge porn)
- Wszelkie produkty szkodliwe dla zdrowia ludzi – tytoń, e-papierosy i liquidy do e-papierosów
- Prowadzenie działalności wymagającej licencji lub specjalnego zezwolenia bez uzyskania takiej licencji (np. nielegalne domy aukcyjne)
- Wytwarzanie treści dla dorosłych lub zawierających przemoc
- Produkcja lub dystrybucja broni ofensywnej: amunicji, broni palnej, materiałów wybuchowych, broni złożonej (np. pocisków kierowanych) lub trucizn
- Usługi parapsychologiczne
- Sprzedaż, hosting, dystrybucja, produkcja lub promowanie materiałów o charakterze obraźliwym, w tym materiałów nawołujących lub promujących nienawiść rasową lub dyskryminację ze względu na płeć, rasę, religię, pochodzenie narodowe, sprawność fizyczną, orientację seksualną lub wiek
- Transakcje dotyczące narządów ludzkich
- Osoby i podmioty objęte sankcjami
- Handlarze metalami i kamieniami szlachetnymi
Dziękujemy!
Dane zostały pomyślnie przesłane.
Opiekun wkrótce się z Tobą skontaktuje.