Elenco dei settori soggetti a restrizioni
I potenziali clienti non possono operare, essere di proprietà di altre enti all'interno di queste giurisdizioni o inviare/ricevere denaro da/verso le seguenti giurisdizioni:
Afghanistan, Bielorussia, Cuba, Iran, Iraq, Libia, Corea del Nord, Federazione Russa, Sudan del Sud, Siria, Sudan.
I soggetti provenienti dai seguenti settori non saranno accettati come clienti Finom:
- Trading di criptovalute o altre attività relative alle criptovalute (tranne i gateway di pagamento che operano con GBP Faster Payments)
- Conti anonimi o numerati, servizi finanziari Shell Banking
- Gestione di contanti e assegni: incasso di assegni, prelievo di depositi, trasferimento di contanti
- Servizi finanziari
- Riparazione dei crediti, ristrutturazione dei debiti
- Recupero crediti, liquidazione crediti, raccolta crediti
- Piramidi finanziarie o schemi Ponzi
- Hawala
- Lotterie, opzioni binarie, gioco d'azzardo, inclusi pagamenti
- Istituti finanziari (ad es. MSB, PSP o EMI, ecc.)
- Enti di beneficenza senza licenza
- Società formate da azioni al portatore
- Qualsiasi settore riconosciuto come illegale nella sua giurisdizione locale
- Attività volte a eludere controlli di sicurezza (software o hardware)
- Droghe illegali e stupefacenti
- Vendita o distribuzione di beni rubati (inclusi beni digitali e virtuali)
- Merci contraffatte e violazione della proprietà intellettuale o articoli che violano
- La privacy individuale (incluso il revenge porn)
- Tutti i prodotti dannosi per la salute umana: tabacco, sigarette elettroniche e liquidi elettronici
- Gestione di attività che richiedono una licenza o un permesso speciale senza esserne in possesso (ad es. Case d'aste non regolamentate)
- Produzione di contenuti per adulti o violenti
- Produzione o distribuzione di armi offensive: munizioni, armi da fuoco, esplosivi, armi complesse (es. missili guidati) o veleni
- Servizi psichici Vendita, hosting, distribuzione, produzione o promozione di materiali offensivi, inclusi materiali che incitano o promuovono l'odio razziale o la discriminazione basata su sesso, razza, religione, nazionalità di origine, disabilità, orientamento sessuale o età
- Transazioni che coinvolgono organi umani
- Persone ed enti soggetti a sanzioni
- Commercianti in metalli preziosi e pietre
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