Lista de sectores restringidos
Los posibles clientes no pueden operar en las jurisdicciones indicadas a continuación, ni ser propiedad de otras entidades dentro de dichas jurisdicciones o enviar/recibir dinero hacia/desde ellas:
Afganistán, Bielorrusia, Cuba, Irán, Irak, Libia, Corea del Norte, Federación de Rusia, Sudán del Sur, Siria, Sudán.
Los siguientes sectores no se aceptarán como clientes de Finom:
- Comercio de criptomonedas u otros negocios de criptomonedas (excepto pasarelas de pago que se liquidan en libras esterlinas con Faster Payments)
- Cuentas anónimas o numeradas, servicios financieros de banca pantalla
- Gestión de efectivo y cheques: cobro de cheques, captación de depósitos, transferencia de efectivo
- Servicios financieros
- Reparación de crédito, reestructuración de deudas
- Recuperación de deudas, liquidación de deudas, cobro de deudas
- Pirámides financieras o esquemas Ponzi
- Hawala
- Lotería, opciones binarias, juegos de azar y apuestas, incluidos los pagos
- Instituciones financieras, como empresas de servicios monetarios (MSB), proveedores de servicios de pago (PSP), entidades de dinero electrónico (EMI), etc.
- Organizaciones benéficas sin licencia Sociedades constituidas por acciones al portador
- Cualquier sector considerado ilegal en su jurisdicción local
- Actividades destinadas a evitar los controles de seguridad (software o hardware)
- Drogas ilegales y estupefacientes
- Venta o distribución de artículos robados (incluso los bienes digitales y virtuales), productos falsificados o que infrinjan la propiedad intelectual o artículos que infrinjan la privacidad individual (incluso la pornografía vengativa)
- Cualquier producto perjudicial para la salud humana: tabaco, cigarrillos electrónicos y líquidos para cigarrillos electrónicos
- Operar una empresa que necesite una licencia o permiso especial sin haber obtenido dicha licencia (es decir, casas de subastas no reguladas)
- Producción de contenido para adultos o violento
- Producción o distribución de armas ofensivas: munición, armas de fuego, explosivos, armamento complejo (por ejemplo, misiles guiados) o venenos
- Servicios de videncia
- Venta, alojamiento, distribución, producción o promoción de materiales ofensivos, como materiales que inciten o fomenten el odio racial o la discriminación sobre la base del género, la raza, la religión, el origen nacional, la capacidad física, la orientación sexual o la edad
- Transacciones que involucren órganos humanos
- Personas o entidades sancionadas
- Comerciantes de metales y piedras preciosas
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