Die Liste der eingeschränkten Branchen
Potenzielle Kund:innen dürfen nicht in diesen Gerichtsbarkeiten tätig sein, sich nicht im Besitz anderer Organisationen in diesen Gerichtsbarkeiten befinden und kein Geld in die/aus den unten genannten Gerichtsbarkeiten senden/empfangen:
Afghanistan, Belarus, Kuba, Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Russische Föderation, Südsudan, Syrien, Sudan.
Unternehmen aus folgenden Branchen werden nicht als Kapaga-Kund:innen akzeptiert:
- Handel mit Kryptowährungen oder andere Geschäfte mit Kryptowährungen (außer Zahlungsgateways, die mit GBP Faster Payments abrechnen)
- anonyme oder Nummernkonten, Briefkastenbank-Finanzdienstleistungen
- Bargeld- und Scheckbearbeitung: Scheckeinlösung, Einzahlung, Bargeldtransfer
- Finanzdienstleistungen
- Kreditreparatur, Schuldenrestrukturierung
- Schuldeneintreibung, Schuldenbereinigung, Forderungseinzug
- Pyramiden- oder Schneeballsysteme im Finanzsektor
- Hawala
- Lotterie, binäre Optionen, Glücksspiel und Spiele, einschließlich Auszahlungen
- Finanzinstitute (z. B. MSBs, PSPs oder EWIs usw.)
- Nicht lizenzierte Wohltätigkeitsorganisationen
- Aus Inhaberaktien gebildete Unternehmen
- Jede Branche, die im Rahmen ihrer lokalen Gerichtsbarkeit verboten ist
- Aktivitäten zur Umgehung von Sicherheitskontrollen (Software oder Hardware)
- Illegale Drogen und Betäubungsmittel
- Verkauf oder Vertrieb von gestohlenen Waren (einschließlich digitaler und virtueller Waren),
- gefälschten Waren und Verletzung von geistigem Eigentum oder Artikeln, die
- individuelle Privatsphäre verletzen (einschließlich Rachepornos)
- Alle für Menschen gesundheitsschädlichen Produkte – Tabak, E-Zigaretten und E-Liquid
- Betrieb eines Unternehmens, das eine Lizenz oder eine Sondergenehmigung erfordert, ohne eine solche Lizenz einzuholen (z. B. nicht regulierte Auktionshäuser)
- Produktion nicht jugendfreier oder gewalttätiger Inhalte
- Herstellung oder Vertrieb von Angriffswaffen: Munition, Schusswaffen,
- Sprengstoffe, komplexe Waffen (z. B. Lenkflugkörper) oder Gifte
- Hellseherische Dienstleistungen
- Verkauf, Hosting, Verbreitung, Produktion oder Bewerbung von anstößigem Material, einschließlich Materialien, die zum Rassenhass oder zur Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Rasse, Religion, nationaler Herkunft, körperlichen Fähigkeiten, sexueller Orientierung oder Alter aufrufen oder diese fördern
- Transaktionen im Zusammenhang mit menschlichen Organen
- Sanktionierte Personen und Organisationen
- Handel mit Edelmetallen und Edelsteinen
